Мошенник Ліфиренко Олександр Андрійович и Дмитрий Филоненко
Добрый день! Расскажу историю о жуликах (мошенники) и ворах.
Действующие персонажи:- Главный жулик, предводитель жуликов+38067 912 52 74 Ліфиренко Олександр Андрійович ІПН 2646313091
https://www.facebook.com/AlexandrLifirenko
- Помощник главного жулика, разводила по телефону.+380679870588 Дмитрий Филоненкоhttps://www.facebook.com/dmitriy.filonenko.3- Просто переводящая стрелки +380972277637 Ольга Егорова
Если эти люди кинули Вас на деньги - я дальше скажу куда писать заявления. Таким людям место в тюрьме - как бы они не говорили, что они нищие, больные и.т.д. Они УКРАЛИ ВАШИ ДЕНЬГИ.
Главный персонаж Ліфиренко Олександр Андрійович (предводитель жуликов), который является директором компании ООО Автоекс (ТОВ Автоекс)Autoex.co autoex.com.ua
ТОВ «АВТОЕКС» - https://opendatabot.ua/c/40907757
Юридична адреса:
01032, м.Київ, вул. Старовокзальна, буд. 24
Код ЄДРПОУ: 40907757
ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005,
Р/р 26009641411100
Ранее была директор Приймак Анастасія Володимиович (которую даже в суд банки вызывали https://dn.ki.court.gov.ua/sud2604/pres-centr/11111/599369/)
Сейчас этот жулик работает Агентстве Недвижимости Благовест
https://blagovist.ua/uk/realtor/285362818
Познакомился я с ним в Киеве - он позиционировал себя, как директор компании, которая привозит автомобили из США. Задача заключалась в следующем - нужно было привезти автомобиль из США в Крым. Посмотрел офис, документы, Договора. Далеко до идеального - вообщем бутафория. Нужна была машина - поэтому заказал, с учётом того, что деньги в руки они от меня не получат - а получит компания напрямую в США. а они свои комиссионные. Сразу это озвучил. Я чётко понимал, если в США примут деньги - меньше шансов пропасть, чем это сделает бутафория на свой счёт в ООО с украинской регистрацией.
На этот пункт, прошу обратить внимание ВСЕХ! НИКОГДА не пользуйтесь услугами людей, которые не могут принять деньги в безналичной форме с соответствующим назначением платежа. Какие бы они сказки не рассказывали. Также, записывайте все телефонные разговоры. Ольга Егорова уж очень долго настаивала, чтобы деньги перевели на карту Ліфиренко Олександр Андрійович с назначением платежа Пополнение карты - на что я им сказал, этот бред мне не говорить. .
Сразу сообщил, что деньги в руки или с назначением платежа Пополнение карты - не будет. Оплата будет исключительно по счёт фактуре в которой будет указано, покупка автомобиля. Это требование снизило потери, если бы деньги передавались в руки или пополнилась личная карта Лефиренка Александра - автомобиль бы не увидели.
За услуги перевели предоплату на личную карту Александра Лефиренко за автомобиль 500 долларов США и 250 долларов США за услуги по доставке, предварительно согласовав смету доставки и услуг. (Есть квитанция).
Итак, теперь история:
В августе 2019 года на аукционе выиграли автомобиль. И тут начались первые предпосылки аферистов. Оказывается автомобиль находится в другом далеком штате и вести его в порт стоит на 1300 долларов больше. Это говорит, что эти люди Дмитрий Филоненко (менеджер) и Ліфиренко Олександр Андрійович - начинают разводить уже после покупки автомобиля.Выбора не было - согласились оплатить.
Деньги переводили 2 раза в США на счет компании, платеж не проходил. Из-за крымской прописки покупателя из США возвращались деньги назад. С третьего раза перечислили деньги. В США подтвердили оплату и приём денежных средств.Зафиксируем эту дату - сентябрь 2019 года.
Нас кормят завтраками по отправке машин. Ольга Егорова перестала отвечать на звонки, Дмитрий Филоненко частично отвечает на звонки. В основном переговоры начал вести Ліфиренко Олександр Андрійович .
Проходит сентябрь 2019 - обещают скоро отправку...Проходит октябрь 2019 - обещают скоро отправку...
Проходит ноябрь 2019 - обещают скоро отправку...
Проходит декабрь 2019 - обещают скоро отправку...Проходит январь 2020 - обещают скоро отправку...
Врут разную ересь относительно, что не могут отправить.
В феврале я решил к ним зайти в офис и узнать, в чём дело. (Уточню я живу не в Киеве и покупатель живёт не в Киеве). Александр - заверяет, что машина будет отправлена. Снова верим. (Дальше будет вообще интересный поворот...)
Проходит февраль 2020 - обещают скоро отправку... Проходит март 2020 - обещают скоро отправку...
В марте я сообщаю Александру, что покупатель пишет заявление в МВД, Прокуратуру, УБОП (трое участников), УБЭП, налоговую и СБУ.Учитывая что была группа лиц, операции проводились внешние в долларах, и компания которая непонятно как работает (принимает кэшем в офисе доллары не давая взамен правильных документов).Учитывая что они схематозили и занимались аферизмом - СБУ тоже имеет компетенцию.Если у Вас есть какие либо документы, квитанции, переписки, аудиоразговоры - пишите, объединим это дело.
В ответ Александр начинает плакать, говорить, что у него проблемы с сердцем, что это вымогательство (по его мнению требование вернуть или деньги или отправить машину). Что он скоро умрёт. Короче, бред типичного жулика...На вопрос, что именно произошло - он мне сообщает, что у него было проблемное время и деньги он присвоил (украл). На мой вопрос, каким образом он их мог украсть, если покупатель деньги перевёл напрямую в США. Он сообщил, что деньги он взял наличными в Киеве от другого человека, тем самым использовав баланс на покупку другой машины и сейчас у него долги с американской стороной.Я, напомню - вначале работы Ольга Егорова и Дмитрий Филоненко - настойчиво уговаривали, чтобы деньги перевели Александру на карточку. На мой вопрос - какое назначение платежа - ответили, что пополнение карты. Я им сказал, что деньги с таким назначением платежа им не будут переведены.А, теперь можно представить - сколько людей, передали им деньги наличными или на карту.
После этого разговора, я связался с американской стороной и попросил объяснить, в чём проблема - предоставил квитанции платежа на их компанию. Они мне в быдляческом тоне нахамили с корпоративной почты и послали.Александр категорически не давал контакты американской стороны. Я нашёл квитанцию с названием компании и поискал в реестре.
Александр, кормит обещаниями по отправке.Проходит апрель 2020 - обещают скоро отправку... Проходит май 2020 - обещают скоро отправку... Проходит июнь 2020 - обещают скоро отправку... Проходит июль 2020 - обещают скоро отправку... Проходит август 2020 - обещают скоро отправку...
После долгих объяснений, какие будут последствия если мы напишем заявление, Александр сообщает, что готов отправить 2 автомобиля в 1 контейнер, но нужно доплатить ещё 1,000 долларов. Вообщем, сообщили, что доплачивать ничего не будем.
Я связался с американской стороной и сообщил, что на их компанию был совершён платёж за такой-то автомобиль, если не будет отправки мы обращаемся в правоохранительные органы США.Автомобиль с боем был отправлен, с очень тяжёлым боем. Без каких либо доплат. Хотели и за доставку и за простой на складе. Я им сказал, что автомобиль должен был быть отправлен после оплаты, это они должны доплатить за невыполненные условия. Автомобиль в США простоял больше года.
Итак, что мы имеем. Потрачено 1,5 года нервов и времени (это гораздо дороже финансовых убытков). Убытки в размере около 5,000 долларов. Машина подешевела + коронавирус опустил рынок.
Что мы будем делать.Покупатель будет писать заявление в МВД, Прокуратуру, УБОП - по факту мошенничества группой лиц, скорей всего переквалифицируют в покушение мошенничества.Относительно физический лиц Ольга Егорова, Дмитрий Филоненко, Александр Лефиренко.УБЭП, СБУ - для расследования экономический преступлений, проведённых в валюте.Налоговая служба - для расследования деятельности компании.
По моей информации - есть люди, которые вообще не получили машины.
Тоесть, эти машины остались в США и за долги Александра Лефиренка, будут распроданы в США, а покупатели в Украине останутся с обещаниями Александра.Моя рекомендация - также, пишите заявления относительно лиц, которые участвовали в обмане.
На будущее - записывайте разговоры и не давайте деньги в руки и не переводите деньги без соответствующего платежа, благодаря этому мой знакомый хоть получил заказанную машину.
Что делал Ліфиренко Олександр Андрійович. Те люди. которые ему не давали деньги. а переводили в США - он с их помощью пополнял свой баланс в США с компанией. А, вот люди, которые ему дали деньги без документов - он их присваивал, грубо говоря обналичивал и загонял в минус баланс в США.Тоесть, те кто не получил машины и дали деньги в руки или на банковскую карту - он просто присваивал их, воровал.
Я знаю, что есть ещё около 7 машин, а может их даже и больше - это кидок больше чем на 100,000 долларов.В данном случае - их нужно привлечь к уголовной ответственности с конфискацией.
Пишите в комментариях - кого они кинули.