ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ – ООО «ТРЕНД КОМПАНИ» (ТОВ «ТРЕНД КОМПАНІ») !!!
ПРЕДВЕДУЩЕЕ НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ: Группа компаний «Давир-Финанс» (Група компаній «Давір-Фінанс») ООО «УкрРост ЛТД», ТОВ «Давір-Фінанс»).
Ф.И.О. ХОЗЯИНА И ФАКТИЧЕСКОГО РУКОВОДИТЕЛЯ КОМПАНИИ: Ивченко Роман Николаевич (Івченко Роман Миколайович). Выходец из донецкой области. Ранее судимый.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «ТРЕНД КОМПАНИИ»:
ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ ИЗ ГОС. АКТА: Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕНД КОМПАНІ»;
КОД ЄДРПОУ: 38726211;
СВИДЕТЕЛЬСТВО ПДВ: 200125220;
ИНН: 387262126595;
Р/? № 26001056105731 МФО 380775 в Філії «КиївСіті» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: Україна, м. Київ, вул. Артема, 1-5, офіс 617/3;
ТЕЛ./ФАКС: (097) 752-92-12.
Ф.И.О. ПРИБЛИЖЕННЫХ ОСОБ И ОРГАНИЗАТОРОВ КВАРТИРНОЙ ПИРАМИДЫ:
1) Верещак Александр Иванович – директор компании ООО «Тренд компани», на которого в данный момент переводятся все долги и обязательства Ивченко Романа и ООО «Давир-Финанс». Скорей всего в данной ситуации останется лишь козлом отпущения, который будет отвечать за действия всей банды перед законом и обманутыми вкладчиками.
2) Козлов Олег Юрьевич – в данной квартирной пирамиде ведет прямые продажи несуществующих квартир. Выходец из города Донецк. Является хозяином и директором агентства недвижимости — «Источник Строй» (г. Донецк). Промышляет мелкими аферами в родном городе, часто обманывает клиентов. В сети интернет скопилась огромная армия людей, которые пишут в своих отзывах, что проклинают тот день, когда вступили в деловые отношения с этим непорядочным человеком. Характерезуют его как двуликую личность, когда ему от Вас что то нужно он сама вежливость и педантичность. Когда Ваши деньги уже у него в кармане, он прячется от Вас, не выполняет вовремя условия соглашений. Хамит, угрожает и ведет себя крайне нагло. В данный момент перебрался из провинции покорять столицу и помогать гражданину Ивченко выстраивать его пирамиду.
3) Ярош Сергей Михайлович – личный помощник Романа Ивченка и ставленый директор одной из фиктивный компаний Романа Ивченко – ООО «УкрРост ЛТД». В курсе всех темных дел своего руководителя. Приспособленец, работал во всех компаниях, которые за последние годы создавал Ивченко и которые горели на аферах – ООО «УкрРост ЛТД», ООО «Давир-Финанс».
4) Кириченко Максим – соучредитель компании ООО «ТРЕНД КОМПАНИ», друг и подельник Ивченко Романа Николаевича.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И КУЛУАРНЫЕ ЦЕЛИ КОМПАНИИ ООО «ТРЕНД КОМПАНИ» (ТОВ «ТРЕНД КОМПАНІ») :
1. Перевести все долги Ивченко Романа Николаевича и обязательства его компании ООО «Давир-Финанс», на новую, созданную им же компанию ООО «ТРЕНД КОМПАНИ», но с уже другим директором вместе себя. Долги будут списаны на подставного директора «Тренд компани» — Верещака Александра Ивановича. Ему же в дальнейшем юридически и держать удар со всех сторон (прокуратура, суды, обманутые инвесторы, партнеры и вкладчики квартирной пирамиды, которую развернули в г. Ирпень – Группа компаний «Давир-Финанс» и «УкрРост ЛТД»). Не нужно быть Вангой, чтоб догадаться и осознать, кто пойдет сидеть в тюрьму вместо Ивченко Романа Николаевича.
2. Выиграть время и успокоить взволнованных инвесторов домов – ЖК «Жемчужина Ирпенских Липок», ЖК «Колокол», ЖК «Русановский». Люди очень обеспокоены вопросами – их интересует, на что и куда были потрачены выплаченные ими деньги за квартиры. Платежи уходили регулярно и без задержек, а стройка стоит в замороженном виде. Прошло полтора года с начала строительства, а на объектах лишь трава, бурьян, отсутствие рабочих и лишь несколько этажей залитого бетона. Большая часть клиентов компании уже подала исковые заявления в суд с требованиями разорвать договора купли продажи, но не тут то было. Руководство ООО «Давир-Финанс» упирается и не возвращает деньги своим клиентам. Для затяжки времени и списания долгов была придумана мошенническая схема с продажей компании в руки подставного человека.
3. Успеть продать максимально кол-во квартир, до того момента, пока прокуратура и суд окончательно не прикроет и разоблачит действия этих аферистов. В тот момент, когда это произойдет, деньги, вырученные от квартирных афер, будут уже далеко за пределами Украины — на оффшорных счетах одного из Киприотских банков.
Деятельность на сегодняшний день:
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Реализация несуществующей недвижимости в г. Ирпень и г. Киев.. Продажа квартир под застройку, которые не строятся, и не будут строиться. Взятие кредитов и скрывание от кредиторов.
ИСТОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИВЧЕНКО РОМАНА НИКОЛАЕВИЧА И ЕГО КОМПАНИЙ В ПЕРИОД С 2010 ПО 2013 ГОДА:
С 2009 ПО 2011 гг. — хозяин и генеральный директор компании ООО «УкрРост ЛТД». Занимался мелкими ремонтами жилых и нежилых помещений, субподрядными работами. Строил коровники, сараи, курятники в Донецкой области для нужд фермерского хозяйства. Руководил несколькими бригадами строителей, основным профилем которых было исполнение евроремонтов в частных домах и квартирах. За откаты в 2010 году получил заказ на реконструкцию и ремонт фасада больницы в Донецкой области. В процессе ведения работ, КРУ области провело служебное расследование. В результате которого открылось, что имеет место быть хищение государственных средств, выделенных на ведение работ в размере около 5 млн гривен. Открыто уголовное дело, которое не закрыто по сегодняшний день, идут судебные разбирательства. Ивченко Роман Николаевич в срочном порядке переписал компанию на подставное лицо, чтоб максимально запутать следствие и попытаться переложить ответственность за украденные деньги на других особ. Более детально, с его деятельностью в тот период, можно ознакомиться в статьях на сайте газеты «Провинция»: https://www.konstantinovka.com.ua/node/13633; https://www.konstantinovka.com.ua/node/14083; https://www.konstantinovka.com.ua/node/13956; https://www.konstantinovka.com.ua/node/15431 . С 01.05.2011 ПО 01.09.2011 – купил готовую, замороженную компанию ООО «Давир-Финанс», которая до этого времени существовала лишь на бумаге. Компания имела профиль на ведение строительных и инжиниринговых работ. Начал искать кредиторов и партнеров для открытия офиса в центре города Киева, заводить новые знакомства. Найдя доверчивых партнеров, которые не распознали в нем матерого афериста, сразу же выпросил у них в долг деньги на открытие шикарного офиса в центре города, покупку авто представительского класса и найма штата сотрудников для продвижения своей давней мечты. В разговорах часто упоминал, что является племянников или внуком премьер министра Украины – Н.Я. Азарова. Так же часто утверждал, что имеет родственные связи с генеральным прокурором Украины и членами действующего правительства, которые помогут с получением информации о проводимых государственных тендерах по заказу строительных услуг и выигрыше в них, чем быстро завоевывал расположение потенциальных партнеров и кредиторов к себе. В дальнейшем выяснилось, что все эти истории были ложью, и что этот человек имеет за плечами лишь судимость и шлейф из текущих, незакрытых уголовных дел по статьям — мошенничество и разворовывание бюджетных средств в крупных размерах.
С 01.10.2011 ПО 01.11.2012 – Нанимает значительный штат офисных сотрудников. Создает интернет сайт компании — https://davir-finance.com/ , на котором утверждает, что компания существует много лет, имеет множество завершенных проектов различной степени сложности. Имеет громадное кол-во личных средств, за долгие годы работы накопила громадный капитал и является величайшим девелопер оператором на территории Украины. Пишет пресс-релизы о начале грандиозных строек века в Киеве и области, среди которых:
– строительство торгово-развлекательного центра на 80 000 м? (старт работ в 3 квартале 2012, сдача в 1 квартале 2014 года);
– строительство жилого комплекса «Русановский» в г. Киев на 35 000 м? (старт работ в 2012 году, сдача дома в 2014 году);
– строительство жилого комплекса «Колокол» в городе Ирпень (старт работ в марте 2012 года, сдача дома в 1-2 квартале 2013 года);
– строительство жилого комплекса «Жемчужина Ирпенских Липок» в городе Ирпень (старт работ в марте 2012 года, сдача дома в 1 квартале 2013 года).
С 01.11.2012 ПО 01.01.2013 – Обманным путем отбирает у своих партнеров несколько земельных участков в г. Ирпень, и сразу заявляет в пресс-релизах о строительстве жилого комплекса «Колокол» и жилого комплекса «Жемчужина Ирпенских Липок». Территория быстро освобождается от лишних деревьев, различного мусора, огораживается забором и начинается процесс заливки фундамента. Наивные соотечественники, которые искали варианты приобретения жилья в этом регионе, начитавшись красивых пресс-релизов на сайте компании «Давир-Финанс», довольно таки быстро клюнули на подсадную утку. Сначала они с опаской посещали шикарный офис компании в центре города на улице Тургеневской с целью ознакомления с деятельностью компании. Там их лично встречал генеральный директор и хорошо обученный персонал компании, задачей которого было создать вид сплоченной и успешной команды единомышленников и заставить посетителей офиса поверить во все то, что выдумано и нагло представлено общественности на сайте компании ООО «Давир-Финанс». Директор лично знакомил новых клиентов с кучей липовых бумаг, которые подделывать в на цветном принтере в стенах его же офиса. Рассказывал о быстром строительстве и преимуществах покупки жилья именно у его компании. Следующим этапом «показухи», было посещение доверчивыми «лохами» строительной площадки, на которой был создан вид кипящей работы. Строители, одетые в ярко оранжевые манишки, хаотично с деловым видом передвигались по стройке. Материалов для строительства дома тогда еще не было закуплено из за отсутствия денег у компании, так что им просто приходилось делать рабочий вид, убирать мусор и позировать для посетителей объектов, подбирающих себе квартиры. После увиденного, клиент который не разбирался в тонкостях строительного ремесла, обычно впадал в экстаз и был «готов» к приобретению квартиры. И со спокойной душой после увиденного театрального представления расставался с кровно заработанными деньгами, которые незаметно переходили в карман к аферистам – Ивченко Роману Николаевичу и Козлову Олегу Юрьевичу.
Вот только буквально через 2 месяца сказке пришел конец. Украденные у партнеров деньги кончились. Начался период нескольких месяц невыплаты зарплаты. Люди ходили на работу на голом энтузиазме и вере в светлое будущее компании. Стройка заглохла в начале 2012 года на уровне 2 этажей бетона в жилом комплексе «Колокол», и на уровне 3-4 этажей монолита жилого комплекса «Жемчужина Ирпенских Липок». Вместе со стройкой заглохли и продажи. Кто же будет покупать квартиры в замороженном объекте? Весь персонал офиса и строители были уволены и выкинуты на улицу без выплаты зарплаты. Вернули лишь официальную зарплату в размере 800 грн/месяц. Конвертную часть руководитель не посчитал нужным отдать людям.
С 01.01.2013 ПО 31.07.2013 – Строительство на объектах компании «Давир-Финанс» полностью заморожено, работы не ведутся вообще. Продаж практически нет — наивные Буратино тоже уже закончились и не несут денег аферистам, которые строят несколько этажей уже полтора года. Бывшие законные владельцы земли, на которой велась имитация строительства ЖК «Колокол» обратились в суд и выиграли дело, доказав, что земля была отобрана у них неправомерно. Суд поставил вернуть землю в собственность законного хозяина. Посыпались судебные иски от купивших квартиры людей. Их тоже можно понять. При покупке квартир им обещали сдачу домов в эксплуатацию еще в начале 2013 года. Сейчас уже подходит к концу вторая половина 2013 года, а дома готовы лишь на 5 %. Это и есть максимальный успех Группы компаний «Давир-Финанс». За полтора года строительства было построено следующее:
1) ЖК «Колокол» — залит фундамент и выгнано 2 этажа бетона одной из секций комплекса;
2) ЖК «Жемчужина Ирпенских Липок» — залит фундамент и выгнано 3-4 этажа бетона одной из 6-ти секций комплекса;
3) ЖК «Русановский» — стройка так и не начата, хотя около десятка квартир таки уже успели продать. Территория стройки даже не обнесена зеленым забором. И как выяснилось, земля даже не принадлежит компании ООО «Давир-Финанс». Участок по адресу: г. Киев, ул. Марины Расковой, 54 – на котором якобы должен строиться ЖК «Русановский» принадлежит общине города Киева, и был несколько лет назад передан в аренду до 2014 года местной подстанции пожарной охраны, с целевым предназначением земли – строительство здания пожарной части, высотой в 2 этажа.
4) Грандиозный ТРЦ, который так расписан на сайте компании ООО «Давир-Финанс» так и не начат строиться. У него была другая задача, он служил для укрепления имиджа компании. Основной целью этой утки была задача пустить пыль в глаза потенциальным покупателям и инвесторам компании и помочь в получении банковских кредитов. Показать крутость и амбициозность — Романа Ивченко, с чем эта «утка» справилась на короткий период времени, и через несколько месяцев лопнула как мыльный пузырь.
С 01.08.2013 ПО 16.08.2013 – Осознав всю трагичность ситуации и почувствовав запах жаренного (проигранные суды по земельным участкам – г. Ирпень, ул. Октябрьская, 105К, кучи исков от инвесторов и покупателей квартир по возврату денег, многотысячные долги перед партнерами, банками, отрытые уголовные дела со стороны прокуратуры и УБЕП) вынудило Ивченко Романа Николаевича искать выход из этой ситуации и спасать свою шкуру. Ведь повторно в тюрьму ему ой как не хочется. Он принял решение искусственно обанкротить компанию ООО «Давир-Финанс». После этого, им была организована новая фирма – ООО «Тренд компани» (ТОВ «Тренд Компані»). На сей раз он не пожелал светиться в роли генерального директора. Для этой цели был найден подставной человек – Верещак Александр Иванович, который за скромное вознаграждение согласился стать директором новой компании. В данный момент все имущество, клиенты и долги ООО «Давир-Финанс» переводятся на компанию ООО «Тренд Компани» и автоматически ложатся на плечи ее нового директора – Верещака Александра Ивановича. Который человек видимо не очень далекий, и не совсем понимает, что найдя сейчас временный доход в несколько тысяч долларов США, он автоматически становиться приемником многомиллионных долгов и обязательств гражданина Ивченко Р. и его компании «Давир-Финанс» перед разъяренными и обманутыми инвесторами, которые все еще ждут надеяться получить обещанные квартиры или хотя бы вернуть затраченные средства.
ИТОГИ ВЫШЕСКАЗАННОГО:
В данный момент, компания ООО «Давир-Финанс», проиграла очередной суд на предмет собственности земельного участка по улице Октябрьской, 105К. И как всплыло недавно, земля на которой строится жилой комплекс «Колокол» (если это можно назвать строительством, за полтора года залито 2 этажа бетона, больше похоже на некачественную имитацию бурной деятельности) не принадлежит этой компании. Сейчас этим вопросом начинает заниматься прокуратура Киевской области и проявлять интерес местные чиновники. Возможно такая же картина откроется и с земельным участком, на котором строиться ЖК «Жемчужина Ирпенских Липок». Я не удивлюсь, если так оно и будет. От этих ребят можно ожидать чего угодно.
Красивый сайт компании, расписанная информация о Группе компаний «Давир-Финанс» оказалось липой и лишь красивой оберткой, в которой вместо конфеты оказалась искусно завернутая пустышка! В реальности, не существует ни одного документального подтверждения существования Группы компаний «Давир-Финанс». У этих аферистов нет ни денег для завершения строительства, ни земли, ни штата специалистов, ни даже должным образом утвержденной проектной документации, которая была бы необходимой при строительстве объектов. Это хорошо организованная группа мошенников, которая паразитирует в нашем обществе уже не первый год.
После проигрыша в прошлом месяце очередного судебного разбирательства, Ивченко Роман Николаевич, в очередной раз, наплевав на закон, попытался переоформить землю на новую, созданную собой же фиктивную компанию – ООО «Тренд Компании». (его ООО «Давир-Финанс» проиграло суд в пользу физического лица, которое является законным владельцем земельного участка по адресу – г. Ирпень, ул. Октябрьская, 105К. Полтора года назад гражданин Ивченко отобрал этот земельный участок путем обмана и мошеннических схем у своих деловых партнеров, которые доверяли ему и не ожидали такого удара в спину. После этой манипуляции, Ивченко Роман Николаевич и начал якобы строительство ЖК «Колокол»). Понятно, что законный владелец земельного участка был возмущен таким ходом дел и уже повторно подал исковое заявление в суд. По этому факту открыто уголовное дело, в котором ответчиками фигурируют две компании — ООО «Давир-Финанс» и ООО «Тренд Компани». Любому специалисту в области права и юриспруденции ясно, что эту фиктивную сделку признаю недействительной, это лишь вопрос времени. Но гражданина Ивченко Романа Николаевича и его верных подельников — Олега Козлова и Максима Кириченко это особо не волнует. Им бы сейчас лишь выиграть год – полтора года времени, чтоб продать оставшееся кол-во квартир, тихонько умыть руки и уйти в тень. Оставив все долги и недострои на плечах подставного директора ООО «Тренд компани» – Верещака Александра Ивановича. Который сидит и тихонько радуется сейчас своему статусу директора фирмы с уставным фондом в 1000 гривен и штатом сотрудников в один человек, где числится лишь он один. И он даже не осознает всю серьезность своего положения, что сидеть то придется ему, за те грязные дела, которые сейчас проворачивают Роман Ивченко и Олег Козлов.
Ивченко Роман Николаевич, Козлов Олег Юрьевич — искусственно и сознательно обанкротили компанию «Давир-Финанс», с целью утопить ее вместе с обязательствами перед инвесторами и партнерами. Как говориться – нет трупа, нет и преступления. Сейчас они уже окончательно завершили процесс регистрации новой компании под названием — ООО «Тренд Компани», учредителями которой являются перечисленные господа. Так же они уже нашли человека, которого назначили исполнительным директором этой компании – Верещак Александр Иванович, которому и придется держать ответ за незаконные действия этих людей вместе с учредителем компании – Кириченко Максимом.
Так же, в принудительном порядке, в начале августа 2013 года, они начали переводить всех существующих инвесторов ООО «Давир-Финанс» на обслуживание в компанию ООО» Тренд Компани», тем самым снявши ответственность себя и переложив ее на плечи директора компании «Тренд Компании» — Верещака Александра Ивановича.
P.S.: Кто я и почему я делюсь с Вами этой информацией? Я являюсь юристом, который представляет в суде бывших клиентов компании «Давир-Финанс», которые пострадали от аферы этих людей и сейчас оббивают пороги судов в поисках правды и справедливости. А предупреждаю Вас с целью того, чтоб Вы не попались на удочку этих мошенников и не делали их сильнее за счет Ваших же денег, часть которых, как только Вы станете их клиентами, сразу же будет направлена на взятки и на борьбу с теми, кто уже разобрался в их афере и требует вернуть вложенные средства назад.