ЮНИСТРИМ БАНК - отзывы сотрудников и клиентов1

КБ Юнистрим. Денежные переводы

Россия, Москва

Телефоны: +7(495)744-55-55

Email: relations@unistream.com

Сайт: unistream.ru

Категория: Услуги -> Банки
2.3
59 отзыва
Добавить отзыв
Banksta (Бывший сотрудник)
2018-05-18

Отрицательные стороны

Банк России привлек к ответственности Предправления банка "Юнистрим" Кирюху Пальчуна.
Банк оказался замешан в легализации и отмывании.
Росфинмониторинг в начале января потребовал от Сбербанка ограничить работу через долларовый коррсчет этой армянской платежной системы и банка. "Юнистрим" генерящая наличные доллары площадка в день она адсорбирует более $10 млн наличности.
Кроме Сбербанка, "Юнистрим" долгое время работал с латвийскими отмывателями денег Rietumu и ABLV. Первый выметает клиентов-нерезидентов (Юнистрим подходит под эти требования), а последний ликвидируется.
Стоит добавить, что точка банка "Юнистрим" работает на рынке "Садовод", недавно Центробанк заявил о том, что на этом рынке сосредоточен огромный оборот черного нала.

Положительные стороны

отсутствуют

Читать все отзывы