Джамбулатов Мират Бийсултанович - отзывы сотрудников и клиентов

Отзыв о работе компании

ЖИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО И НЕУПЛАТУ НАЛОГОВ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
ИЮНЬ 11, 2014 MAGASPOST ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ Share on facebookShare on twitterShare on emailShare on pinterest_shareMore Sharing Services0

Следственным отделом по городу Назрани следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия окончено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ

(мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации).

По данным следствия, в 2010-2011 годах обвиняемый с использованием подложных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о режиме налогообложения, наличии основных средств, доходности деятельности, предполагаемом использовании кредитных средств, источниках средств для возврата кредита и уплаты процентов за пользование кредитом, неоднократно получал в Ингушском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» кредиты на различные суммы.

Кроме того, в 2009 году, будучи генеральным директором одного из предприятий Республики Ингушетия, путем непредставления налоговых деклараций обвиняемый уклонился от уплаты налогов на сумму более 38 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Отзыв о работе компании

КРАЖА ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

23.11.14г. в 19:00 в полицию с заявлением обратилась гражданка 1987 года рождения о том, что в период времени с 21.11.2014г. по 23.11.2014г неустановленное лицо путем свободного доступа проникло в ее домовладение и совершило кражу ноутбука, стоимостью 23 650 руб. Принятыми мерами сотрудниками полиции установлен и доставлен в полицию гражданин 1999 года рождения. В содеянном сознался. Похищенное изъято.

ОП по Кировскому району

МОШЕННИЧЕСТВО

23.11.14г. сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что гражданин 1956 года рождения путем представления в Управление Росреестра по РД подложных документов, незаконно получил свидетельство о регистрации права собственности на земельный участок, стоимостью 20 754 500 руб.

Отдел МВД России по Дербентскому району

МОШЕННИЧЕСТВО

23.11.2014г. в полицию с заявлением обратилась гражданка 1969 года рождения о том, что в августе 2014г. в п.Мамедкала гражданин 1971 года рождения войдя в доверие, обманным путем завладел её деньгами в сумме 50 000 руб.

Отдел МВД России по г.Кизляр

ПРИОБРЕТЕНИЕ И СБЫТ ИМУЩЕСТВА ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

23.11.2014г. сотрудниками полиции при проведении оперативно-поисковых мероприятий в рамках операции «Путина» в 10:10 по ул.Багратиона г.Кизляра при проверке автомашины «ПАЗ-3205» под управлением гражданина 1967 года рождения обнаружено и изъято 615кг рыбы частиковых пород, без соответствующих документов. Владелец установлен.

Отдел МВД России по Ахтынскому району

СБЫТ ТОВАРА НЕ ОТВЕЧАЮЩЕГО ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ

23.11.2014г. сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в коммерческом магазине обнаружено и изъято 530 бутылок водки, емкостью по 0.5 литров, не соответствующей ГОСТу.

Отзыв о работе компании

Прокуратура города Хасавюрта добилась возбуждения уголовного дела по факту мошенничества Поделиться…

Прокуратурой города Хасавюрта изучены материалы доследственной проверки в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Поиск» по факту завышения объемов выполненных работ по ремонту многоквартирного жилого дома и хищения свыше 1,8 млн. рублей.

При этом выяснилось, что какие-либо проверочные мероприятия по материалу не проведены, в установленные законом сроки вопрос о возбуждении уголовного дела не решен, а материал необоснованно передан по подследственности в отдел дознания.

В связи с этим, прокуратурой в адрес исполняющего обязанности руководителя следственного отдела ОМВД России по городу Хасавюрту направлено требование об устранении указанных нарушений и принятии законного решения.

19 ноября 2014 года требование прокуратуры удовлетворено и по материалу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 2 ст. 327 (подделка официальных документов).

Отзыв о работе компании

Если вы хотите чтобы деньги приносили доход, придётся заставить их работать. А для этого необходимо направить свои сбережения в какое-то прибыльное русло. Например, инвестировать в перспективный проект. Однако перед этим важно убедиться в реальности этого проекта. Вероятность быть обманутым мошенниками в данной сфере достаточно велика. Чтобы обезопасить себя и свои сбережения от разного рода посягательств, следует знать врага в лицо, а именно: какие бывают формы и виды мошенничества.

Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, мошенничество - это преступление, которое подразумевает незаконное присвоение чужой собственности или прав на неё посредством обмана или злоупотреблением доверия. Многие склонны думать, что мошенничество не представляет собой хоть сколь-нибудь серьёзное преступление, и рассчитано на всяких простачков, которые чуть ли не добровольно расстаются со своим имуществом. Однако мошенничество полноценно приравнивается к воровству и строго карается.

Учёные-криминалисты установили, что Россия – одна из стран с бурно развивающимся мошенничеством. Этот вид преступной деятельности очень широко распространён, имеет множество разных схем и продолжает всесторонне расти. Сколь ни печально, у нас подобное явление давно стало массовым.

Что считается мошенничеством

Что подходит под определение «мошенничество»? В вышеупомянутом УК РФ мошенничество представляет собой один из вариантов хищения имущества. В первом примечании к статье 158 УК РФ оговорено, что хищение – есть акт корыстного, безвозмездного и противоправного изъятия чужой собственности (или прав на неё), причиняющий ущерб владельцу. В этом моменте важен факт отсутствия оплаты за перешедшую к другому лицу собственность.

Что считается обманом и злоупотреблением доверия? Обман подразумевает:

- сообщение тому или иному лицу заведомо ложной информации, которая не соответствует действительности;

- сокрытие правды как таковой;

- подделка сведений или выдача поддельного предмета за настоящую ценность;

- прочие действия, вводящие людей в заблуждения.

Злоупотребление доверием чаще всего проявляется в виде использования доверия другого человека в корыстных целях. Доверие может быть обусловлено родственными или дружескими узами, служебным статусом злоумышленника и зависимым статусом жертвы. К этой же сфере можно отнести ситуации, в которых мошенник получает деньги в качестве предоплаты за услуги, которые он якобы собирается выполнить. Также деньги могут быть получены за несуществующий товар, выдача которого якобы последует сразу за оплатой.

Юридически, мошенничеством нельзя назвать противоправные действия, сопряжённые с обманом или злоупотреблением доверия по отношению к любому лицу, но НЕ повлекшие за собой причиняющее ущерб хищение имущества. Случаи, когда чужая собственность, полученная обманным путём, в последствие удерживается силой, тоже не считаются актом мошенничества. К примеру, злоумышленник просит у прохожего мобильный телефон, чтобы совершить жизненно важный звонок и, получив желаемое, тут же скрывается с добычей. Уголовный кодекс расценивает это как грабёж. Наконец, когда собственность попадает в руки злоумышленника путём угроз в адрес хозяина – это не мошенничество, а вымогательство.

Акт мошенничества считается завершённым, когда злоумышленник, завладевший чужой собственностью, может спокойно начать распоряжаться ею.

Ответственность за мошенничество

1. В соответствии с УК РФ, к лицу, осуждённому за мошенничество, могут быть применены следующие меры наказания:

- денежный штраф на сумму до 120 тысяч рублей или в размере до 12 трудовых окладов осуждённого лица;

- принудительные работы сроком до 180 тысяч часов;

- исправительные работы сроком до 1 года;

- арест на срок до 4 месяцев;

- лишение свободы на срок до 2 лет.

2. Для группы лиц, совершивших мошенничество по предварительному сговору или в случаях, когда ущерб владельцу достиг значительных размеров, могут быть приведены в действие следующие меры:

- денежный штраф на сумму до 300 тысяч рублей или в размере до 24 трудовых окладов осуждённого лица;

- обязательные работы сроком от 180 до 240 тысяч часов;

- исправительные работы сроком до 2 лет;

- лишение свободы на срок до 5 лет.

3. Мошенничество в крупных размерах или совершённое при использовании в корыстных целях служебного положения может наказываться следующими способами:

- денежный штраф на сумму 100-500 тысяч рублей или 12-36 трудовыми окладами осуждённого лица;

- лишение свободы на срок до 6 лет без штрафных санкций или же с денежным штрафом на сумму до 10 тысяч рублей (или же 1 денежным окладом осуждённого лица).

4. Мошенничество, совершенное организованной группировкой или мошенничество в особо крупных размерах пресекается лишением свободы на срок до 10 лет без штрафных санкций или же со штрафом в размере до 1 миллиона рублей (или в размере 36 трудовых окладов осуждённого лица).

Кто такие мошенники и кем являются их жертвы

Как правило, внешний облик мошенника не бывает отталкивающим. В данном случае, внешность и манера общения злоумышленника – его главные инструменты для расположения жертвы к себе и «втирания» к ней в доверие. Зачастую злоумышленники играют на низменных человеческих чувствах, таких как страсть к наживе, жадность и даже на стремлении жертвы обмануть кого-то другого. Нередко мошенники эксплуатируют доброту, стремление к помощи ближнему и прочими моральным ценностям. Столь широкий спектр чувств и качеств позволяет предположить, что абсолютно никто не застрахован от мошеннических действий в свой адрес.

В прошлом мошенников причисляли к преступной элите, так как они были преимущественно очень умные, образованные и сведущие в психологии люди. В настоящее же время, в условиях свободного доступа к мобильной связи и Интернету, мошенникам даже необязательно быть хорошими актёрами – достаточно лишь уметь убедительно излагать свои мысли (да и то не всегда).

Об изворотливости и изобретательности мошенников ходят легенды. Они постоянно придумывают новые способы отъёма денег у населения или совершенствуют старые, как только они перестают приносить доход. Злоумышленники оперативно подстраиваются под обстановку в мире, разрабатывая новые схемы обмана.

За примерами далеко ходить не нужно: современная сфера коммуникаций насквозь поражена мошенничеством: не каждый может спокойно проигнорировать просьбу перевести небольшую сумму денег на лечение больного ребёнка или оставить без внимания SMS от якобы близкого человека, которому нужны деньги. Данные виды обмана привлекательны в первую очередь тем, что они не подразумевают реального контакта между жертвой и злоумышленником. Всё происходит дистанционно, что снижает риск разоблачения. К тому же, жертва не сможет вернуть назад деньги. Данные формы мошенничества бесперебойно работают из года в год, широко распространяясь во всех сферах.

Также, помимо высокотехнологичных способов мошенничества, встречаются и традиционные: напёрсточники, гадалки и карточные шулеры не спешат сдавать своих позиций и, сколь бы это ни было странно, они до сих пор имеют свою стабильную прибыль.

Виды мошенничества – статья 159 УК РФ

Классическое мошенничество

Традиционные виды мошенничества рассматриваются первой частью ст. 159 УК РФ как акт обманного присвоения чужой собственности без особых отягчающих обстоятельств. Под это определение подходят случаи, в которых злоумышленник сообщает о себе ложную информацию с целью вынуждения жертвы отдать ему ценные вещи или деньги. Данная разновидность жульничества может быть подкреплена договором. Сюда можно отнести заём некоторой суммы денег с обещанием возвращения оной через определённый срок, в то время злоумышленник вовсе не планирует ничего возвращать.

Квалифицированное мошенничество

Под данное определение подходят преступления, совершаемые с использованием служебных полномочий или в составе профессиональной группы злоумышленников. Как правило, ущерб жертвы в таком случае в разы больше, нежели в случае классического мошенничества. Для данной разновидности характерны отягчающие признаки и, соответственно, более суровые меры наказания.

Договорное мошенничество

Эта группа преступлений основывается на заключении разного рода гражданских или правовых сделок между мошенником и жертвой. К примеру, злоумышленник по договору обязуется передать своей жертве некое имущество, которым на самом деле не располагает. Потерпевший, в свою очередь не догадываясь об этом, расстаётся со своими деньгами и не получает взамен ничего.

Договорные заключения оформляются, как правило, при покупке или продаже некоего особо ценного имущества: транспорта, недвижимости и прочего. Чаще всего подобные преступления оцениваются как мошенничество в особо крупных размерах. К данной форме наживы нередко прибегают группы злоумышленников, жертвами которых становятся частные лица, а также организации и предприятия. Такой обман может обладать многоуровневой структурой и включать ложные услуги нечестных юристов, способствующих жертве «законно» заключить договор и передать деньги злоумышленникам.

Внедоговорное мошенничество

Это наиболее широко распространённый и многовариантный вид мошенничества. В качестве примеров можно привести просьбу положить деньги на телефон злоумышленника под видом близкого родственника, попавшего в беду или вынуждение отдать деньги лжецелителю в качестве платы за снятие «сглаза» или «порчи». Подобные сделки иногда бывает трудно доказать и чаще всего они остаются нераскрытыми. Причём сами жертвы не спешат заявлять в правоохранительные органы о факте мошенничества, особенно если была утеряна не столь значительная сумма денег. Данные условия позволяют мошенникам пользоваться безнаказанностью и дальше развивать свою деятельность.

Популярные способы мошенничества

1. Электронное мошенничество

Отзыв о работе компании

Ипотечное мошенничество становится все более распространенным методом легкой наживы. По России идет волна афер, связанных с получением и оформлением ипотечного кредита. Так, в Саратовской области жители получали жилье по подложным документам. По предположениям прокуратуры, на мошенничество граждан подбила некая риэлтерская фирма. Посредники убеждали граждан, что ипотечные деньги можно потратить как угодно и возвращать долг не потребуется. Риэлторы помогали жителям сделать поддельные документы – справки о доходах, налоговые декларации, приказы о приеме на работу, трудовые книжки и так далее. В фиктивных справках о доходах указывали доходы в размере 20-30 тысяч рублей. Фирма получала по 2 тысячи рублей за каждый фальшивый документ и по 2,5-4% от общей суммы займа. Кредиты оформляли в ипотечной корпорации Саратовской области. Позже банки насторожились, так как от заемщиков деньги не поступали. Прокуратура разобралась в сложном деле. Выяснилось, что корпорации был нанесен ущерб в размере 9 миллионов 985 тысяч 500 рублей. Примечательно, что пятеро должников добровольно отдали купленные квартиры на общую сумму свыше трех миллионов. Обману мошенников подверглись и жители Казани. 52-летняя Эльвира Левачкова и ее 21-летняя дочь Вилена учредили ООО «Ванила». Фирма занималась риэлторской деятельностью и ипотечным кредитованием. Левачковы предлагали следующую схему приобретения квартиры: фирма подбирала квартиру, получала в банке кредит и приобретала квартиру при одновременном оформлении договора купли-продажи на имя клиента. При заключении договора клиент оплачивал 2% от суммы кредита (в среднем от 200 до 500 тысяч рублей), а также стоимость оформления заявки (около 3 тысяч рублей). Получив первый взнос, Левачковы исчезали. Источник: pro-credit.ru 6 Добавить комментарий Выскажите свое мнение первым! Другие новости по этой теме Жертвы курса

lenta.ru: Заемщики рискуют оказаться на улице из-за колебаний валют.25 августа группа заемщиков вышла с пикетом к зданию Центробанка. Они боятся оказаться без квартир. Люди набрали ипотечных кредитов в долларах, франках и иенах, и теперь должны банкам в два...

25.08.2014not alone182412421 Ипотечные заемщики провели пикет у Центробанка

lenta.ru: Заемщики, которые оформили ипотечные кредиты в швейцарских франках и японских иенах, провели в понедельник, 25 августа, пикет неподалеку от Центробанка. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва». Организаторы акции потребовали от...

25.08.2014poctob82606911 В Пенсионном фонде обнаружили "бесхозные" миллиарды

mk.ru: Определить тех, за кого эти деньги были выплачены, невозможно из-за ошибок работодателей Около 11 миллиардов рублей, поступивших в Пенсионный фонд России на формирование накопительной части пенсии граждан с 2002-2013 годы, не могут быть разнесены по их...

25.08.2014xepocyka756963 Провокации как инструмент политики Запада (II)

fondsk.ru: Следствием провокации стало и развязывание Соединёнными Штатами войны против Вьетнама, начавшейся 5 августа 1964 года ударом американской авиации по базам северовьетнамских торпедных катеров и нефтехранилищу. Бомбардировка была подана мировой...

24.08.2014ФЭД-410141017 Грязная кампания в Абхазии

kavpolit.com: Жители Абхазии каждое утро включают телевизор или выходят в социальные сети, ожидая плохих новостей. Почему эта предвыборная кампания в республике получилась такой скандальной? Кампания в стиле 90-х Тенистая улица в центре Сухума. С одной стороны...

23.08.2014ФЭД-4184211642 МИД РФ обвинил главу НАТО во лжи

iarex.ru: И посоветовал больше не «врать» и «не подставлять» уважаемую международную организацию. МИД России 23 августа выпустил заявление в связи с высказываниями генсекретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена по поводу российского...

23.08.2014YDAB114387259119 Провокация как инструмент политики Запада (I)

fondsk.ru: На 2014 год пришлось три круглых военно-исторических даты: 28 июля мир отметил 100-летие начала Первой мировой войны; 1 сентября будут вспоминать о начале 75 лет назад Второй мировой; в августе исполнилось 50 лет со дня начала Соединёнными Штатами войны...

23.08.2014YDAB11300812933 "Майские указы" президента в регионах СКФО

kavpolit.com: Компания «Медиалогия» опубликовала очередной рейтинг регионов по выполнению и реализации так называемых «майских указов» президента России. В первой десятке субъектов федерации по выполнению «майских указов» в...

22.08.2014YDAB11966987 Экзамен для Чечни

kavpolit.com: Эксперт Айнди Якубов рассказал «Кавказской политике» о результатах ЕГЭ в Чеченской Республике. В Министерстве образования и науки Ч? подвели черту под государственной итоговой аттестацией по образовательным программам среднего общего...

22.08.2014YDAB11663634 Newsland на email

Отзыв о работе компании

Капитула Елена Александровна и Норд логистика)))))

Информируем всех кто планирует устроиться на работу или сотрудничать с так называемой Группой компаний «Норд Девелопмент Логистик Групп». Владелица и Генеральный директор фирмы Капитула Елена Александровна систематически не исполняет свои обязательства.
Так от ее действий пострадали:

1) АКБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (ОАО), которому ООО «МЕДКО? ГРУПП» не вернуло задолженность по кредитному договору (подтверждается Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.06.2014 г. по Делу № А40-33770/14)
2) ООО «КБ «ЭРГОБАНК», которому ООО «Медэкс+» и Капитула Е.А. как поручитель не вернули задолженность по кредитному договору (подтверждается Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.06.2014 г. по Делу № А40-39113/14 и Решением Волоколамского городского суда по делу № 2-1174/2014)
3) ЗАО КБ «Банк Развития Технологий», которому ООО «Дента Фэмили» (правопреемник — ООО «Южный») и Капитула Е.А. как поручитель не вернули задолженность по кредитному договору (дело рассматривается Арбитражным судом города Москвы, Дело № А40-94727/14)
4) ООО «ГРАНД-клиник», с которым ООО «МЕДКО? ГРУПП» не расплатилось за приобретенное оборудование (подтверждается Решением Арбитражного суда города Москвы по делу Дело № А40-153831/12)
5) Компания «ДАЛВЕРТОН ЛИМИТЕД», с которым ООО «МедКор» не расплатилось по долгосрочному договору аренды на 16 000 000 рублей (!) (подтверждается Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.05.2012 г. по делу № А40-6563/12)
6) гражданин Джанбулатов М.Б., которому ООО «МЕДКО? ГРУПП» не вернуло денежные средства по нескольким договорам займа на сумму более 40 000 000 рублей (подтверждается Решениями Хорошевского районного суда города Москвы по делу № 2-2273/14 от 19.05.2014 г., по делу №2-2272/14 от 19.05.2014 г., по делу №2-2274/14 от 27.05.2014 г., по делу № 2-2275/14 от 27.05.2014 г., по делу № 2-2276/14 от 25.04.2014 г., по делу № 2-2277/14 от 25.04.2014 г., по делу № 2-2278 от 25.04.2014 г.)

Госпожа Капитула Е.А. в последнее время, видимо готовя очередной «бизнес», заполонила сеть Интернет хвалебными отзывами о себе и своей «мега—группе-компаний Норд Логистик Девелопмент групп» (по странному стечению обстоятельств сделанных с одного IP-адреса). Но слова это слова, а факты вещь упрямая. Надеемся, что на ее удочку больше никто не попадется. А с ее подвигами пусть разбираются компетентные органы